• ניטור של פעילות חריגה
• חקירה ובדיקה של אירועים חריגים וכתיבת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון
• בדיקה מול רשימות שחורות ומתן אישורים לפתיחת חשבון (סליקה / הנפקה / הלוואה)
• ביצוע בקרות לוודא עמידת החברה בחובות החלות עליה וניטור סיכונים
• איתור אנומליות וניתוח נתונים תוך שימוש בכלים מתקדמים ו-ML
• חקירה ובדיקה של אירועים חריגים וכתיבת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון
• בדיקה מול רשימות שחורות ומתן אישורים לפתיחת חשבון (סליקה / הנפקה / הלוואה)
• ביצוע בקרות לוודא עמידת החברה בחובות החלות עליה וניטור סיכונים
• איתור אנומליות וניתוח נתונים תוך שימוש בכלים מתקדמים ו-ML
דרישות:
• תואר ראשון/ לימודי תעודה/ קורס מקצועי רלוונטי
• שליטה גבוהה ביישומי Office לרבות Excel ברמה גבוהה
• שליטה בכלי אנליזה כגון: Tableu , BI והיכרות עם מערכות ליבה מארגון פיננסי – יתרון
• יכולת ביטוי גבוהה בע"פ ובכתב
• יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בצוות ובאופן עצמאי
• ראייה מערכתית ותהליכית רחבה, יוזמה ויצירתיות, דיוק ויסודיות
• יכולת היסק וניתוח נתונים תוך שימוש בדאטה, הבנה לוגית גבוהה ואוריינטציה טכנולוגית
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
• תואר ראשון/ לימודי תעודה/ קורס מקצועי רלוונטי
• שליטה גבוהה ביישומי Office לרבות Excel ברמה גבוהה
• שליטה בכלי אנליזה כגון: Tableu , BI והיכרות עם מערכות ליבה מארגון פיננסי – יתרון
• יכולת ביטוי גבוהה בע"פ ובכתב
• יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בצוות ובאופן עצמאי
• ראייה מערכתית ותהליכית רחבה, יוזמה ויצירתיות, דיוק ויסודיות
• יכולת היסק וניתוח נתונים תוך שימוש בדאטה, הבנה לוגית גבוהה ואוריינטציה טכנולוגית
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
















